ПираМММидальная сущность некоторых Форекс-контор
2014 запомнился нам крахом туристических фирм, бизнес которых был построен по принципу финансовых пирамид. Болезнь, давшая знать о себе летом, к бархатному сезону обрела масштабы эпидемии. Жадность туроператоров и отсутствие должного контроля над ними сыграли решающую роль в том, что болячка вылезла наружу. И так работало большинство компаний, предлагающих туры по сверхнизким ценам, а деньги, которые мы отдавали туроператору, шли на оплату перелета и отдыха. Только не нашего, а тех, кто рассчитался с фирмой еще 3–4 месяца назад и кому вот-вот вылетать. За нас оператор заплатит намного позже за счет средств новых клиентов, если они, конечно, будут. Этим летом спрос рухнул. а с ним и вся пирамида.
Последние, предновогодние события, развернувшиеся на нашем форуме в разделе форекс брокеров, меня наолкнули на мысль, что многие наши конторы работают по тому же пираМММидальному принципу, что и турфирмы. Когда деньги добропорядочных трейдеров идут на оплату метаквотам, налогов и чего-то там еще ( на жизнь не по-средствам), средствами вновь прибывших оплачивается прибыль старых клиентов компании. Но вот новые вливания средств на счета брокера резко сокращены, по причинам ухудшения финансового состояния граждан, а тут еще и трейдеры начинают выводить прибыль или просто свои деньги на нужды, на праздники, и тут возникают проблемы. Недобросовестный брокер начинает под всяческим предлогом задерживать вывод денег (например типа Деньги ОнЛайн виноваты или сменился генеральный директор /foreks-brokery/16/gkfx/4104/?do=findComment&comment=179806 )
Или и того хуже - тупо тырить бесхозно-лежащие деньги /chernyy-spisok/23/skam-divenfx/3809/?do=findComment&comment=179634 или под видом откровенно-грабительского шантажа, тупо отказывать в выплате и выводе средств /chernyy-spisok/23/skam-divenfx/3809/?do=findComment&comment=178994
/chernyy-spisok/23/skam-divenfx/3809/?do=findComment&comment=179402
Ну и напоследок три крупные мировые пирамиды 2014 года.
Forex-площадка Secureinvestment.com
В мае 2014 прекратила существование крупная финансовая пирамида Secureinvestment.com . Организаторам веб-портала Secureinvestment.com удалось довольно быстро снискать популярность среди мелких инвесторов за счет крайне интересных условий и крайне быстрой отдачи от инвестиций. Компания Secure Investment заявляла, что доходность от инвестиций составит не менее 250% годовых.
В качестве подтверждения успешной работы на сайте периодически появлялись видеоролики с наиболее успешными клиентами компании, которых играли профессиональные актеры.
Контора Secure Investment была зарегистрирована в Панаме в 2008 г. и имела банковские счета в Латвии, Польше, Австралии и на Кипре. Причем информация о местонахождении компании не раскрывалась, а обслуживанием клиентов занимались call-центры в США, Австралии, Гонконге, Канаде и Великобритании. И даже несмотря на это, клиенты продолжали доверять свои средства Secure Investment.
Как сообщает агентство Bloomberg, клиенты secureinvestment.com лишились около $1 млрд http://www.bloomberg.com/news/2014-11-13/forex-investors-may-face-1-billion-loss-as-trade-site-vanishes.html
Компания Bitcoin Savings and Trust
Компания Bitcoin Savings and Trust, которая предлагала своим клиентам осуществлять инвестиции с помощью криптовалюты, была признана пирамидой.
Криптоволюта BITCOIN
Спойлер
"Виртуальные деньги bitcoin хранятся в памяти компьютера. Они добываются путем майнинга, то есть продолжительного процесса создания кода с использованием мощностей компьютера. Сам код не несет практической ценности, но сложен и уникален, что позволяет отличить одну монету от другой и усложняет процесс создания подделок. До сих пор подделать криптовалюту не удавалось никому. Чем больше монет в системе, тем сложнее их создавать. Сегодня добывать криптовалюту на обычном компьютере невыгодно, и, например, в Китае под это отведены целые серверные станции. Монеты не выпускает центробанк, поэтому многие страны, в том числе Россия и Китай, не признают их реальной валютой. Стоимость bitcoin определяется исключительно спекуляциями на бирже, поэтому любая перемена рыночного настроения способна привести к резкому росту курса или обрушить его"
Руководитель преступной схемы действовал под ником pirateat40 и сумел привлечь достаточно крупную сумму - 732 тыс. bitcoin. Каждая монета сегодня стоит порядка $400, так что речь может идти о $292 млн! Все эти монеты были получены в период с февраля 2011 г. по август 2012 г., когда они стоили гораздо меньше, чем сегодня. Но нельзя исключать вероятность того, что они были проданы владельцами пирамиды в тот момент, когда котировки криптовалюты достигали $1 тыс. Инвесторам обещали, что они еженедельно будут получать до 7% от вложенной в Bitcoin Savings and Trust суммы. На самом же деле новые клиенты содержали старых, в то время как верхушка схемы перекладывала чужие деньги в собственные кошельки.
По оценкам следствия, незаконная прибыль Bitcoin Savings and Trust составила до $38,6 млн.
Брокер FOREX MMCIS group
Компанию основал житель Запорожской области - уроженц города Мелитополь Константин Кондаков, который являлся управляющим компании ММСИС ИНВЕСТМЕНТС, а владеет ММСИС некий Дмитрий Гаркуша - такде житель Мелитополя Программным обеспечением сайта MMCIS владеет А. Волков, также мелитополец, являющийся заодно и акционером компании «Интернет Глобал Текнолоджи», которую Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заблокировала вместе с компанией MMCIS.
Чего таить, компания FOREX MMCIS group, которая посредством TV, радиовещания, рекламных компаний в Интернете убеждала своих клиентов в том, что 100 процентов годовых – это на самом деле реальность, перестала выплачивать вкладчикам их деньги с начала августа. Чтобы получить свои деньги, клиенты должны пройти массу сложных и сомнительных процедур, к примеру, нотариально заверить свои документы и даже сделать селфи с паспортом в руках, а после отправить все это в компанию по почте. В компании эти требования назвали «умным» словом – «верификация». Пользователи при всем этом писали, что некоторые получают письма, в которых их инструктируют какие документы и куда отправлять – кому пишут, что отсылать нужно на Кипр, а некоторым почему-то стоит слать письмо в Лондон. Клиенты не сидели сложа руки, и выяснили, что адрес в Лондоне просто арендован для пересылки почты, поэтому можно себе представить, с какой целью потом будут использованы отправленные пакеты документов.
Деятельность MMCIS была хорошо известна как в России и Украине, так и в Западной Европе. Например, британский регулятор FSA специально опубликовал предостережение для граждан Великобритании, указав, что эта компания оказывает финансовые услуги в Великобритании без разрешения, и посоветовал быть острожными, имея дело с ней, чтобы не пострадать от мошенников.
По разным данным пострадавших десятки тысяч человек и минимальный оценочный ущерб - около 10.000 К $
